lavado de activos Archivos

Inteligencia Artificial: El nuevo escudo contra el lavado de activos en las empresas

Pao Dorado / 14 - 04 - 2025

IA reduce en más de un 80 % los riesgos de LA/FT y fortalece la debida diligencia corporativa Bogotá, Colombia […]

Pao Dorado / 05 - 02 - 2025

Curso virtual para oficiales de cumplimiento, contadores, auditores y Pymes El lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo

Pao Dorado / 18 - 11 - 2024

El lavado de activos sigue siendo un desafío creciente en Colombia, con implicaciones que pueden poner en riesgo la operación

Pao Dorado / 07 - 11 - 2024

En 2024, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha registrado 600 alertas de posibles operaciones de lavado de