Más de 18.000 personas en la Lista Clinton podrán acceder a defensa legal global gracias a nueva alianza
Bogotá, marzo de 2026.- Teniendo en cuenta que para finales de 2025 el número los colombianos agregados la Lista Clinton […]
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Con el avance del Registro Único de Beneficiarios Finales y el auge del compliance digital, el Know Your Business se
Más del 90% de las empresas de transporte podrían ser sancionadas si no implementan la nueva norma contra el lavado
IA reduce en más de un 80 % los riesgos de LA/FT y fortalece la debida diligencia corporativa Bogotá, Colombia
Curso virtual para oficiales de cumplimiento, contadores, auditores y Pymes El lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo
El lavado de activos sigue siendo un desafío creciente en Colombia, con implicaciones que pueden poner en riesgo la operación
En 2024, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha registrado 600 alertas de posibles operaciones de lavado de