Tusdatos.co capacitará gratis a 2.000 personas en prevención de lavado de activos
Curso virtual para oficiales de cumplimiento, contadores, auditores y Pymes El lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo […]
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El lavado de activos sigue siendo un desafío creciente en Colombia, con implicaciones que pueden poner en riesgo la operación
En 2024, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha registrado 600 alertas de posibles operaciones de lavado de