Las seis prácticas más comunes para el lavado de dinero en Colombia
El lavado de activos sigue siendo un desafío creciente en Colombia, con implicaciones que pueden poner en riesgo la operación […]
lavado de activos
¿Están las empresas colombianas preparadas para combatir el lavado de activos en 2024?
En 2024, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha registrado 600 alertas de posibles operaciones de lavado de
