Transporte en riesgo: ¿Está tu empresa lista para cumplir con el nuevo SARLAFT?
Más del 90% de las empresas de transporte podrían ser sancionadas si no implementan la nueva norma contra el lavado […]
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Curso virtual para oficiales de cumplimiento, contadores, auditores y Pymes El lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo