Curso virtual para oficiales de cumplimiento, contadores, auditores y Pymes
El lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT) siguen representando un grave riesgo para la estabilidad empresarial en Colombia. Según la Unidad de Información y Análisis Financieros (UIAF), en los últimos años se han registrado más de 600 alertas por transacciones sospechosas vinculadas a estos delitos.
Ante este panorama, la startup Tusdatos.co, especializada en validación de antecedentes y cumplimiento normativo, ha lanzado una capacitación gratuita para 2.000 personas interesadas en conocer las últimas tendencias en prevención de lavado de activos.
¿En qué consiste la capacitación?
El curso virtual estará disponible desde el 5 de febrero hasta el 3 de marzo, permitiendo a los participantes acceder al contenido de manera flexible y a libre demanda.
Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://l.tusdatos.co/crcmfrpr
También encontrarán más información en el perfil de Instagram de la compañía: @tusdatosco.
¿A quién está dirigido?
Esta iniciativa está orientada a profesionales de diversas áreas que desempeñan funciones clave en la detección y prevención del LA/FT, incluyendo:
-Oficiales de cumplimiento del sector financiero y real.
– Colaboradores de áreas de auditoría, control y calidad (contadores públicos, revisores fiscales, abogados, entre otros).
– Pymes y empresarios interesados en fortalecer sus procesos de debida diligencia.
Temas clave del curso
El programa abordará aspectos esenciales para la prevención y control del lavado de activos en las organizaciones, entre ellos:
-Actualización en normatividad internacional y nacional sobre cumplimiento normativo en LA/FT.
-Tendencias criminales y nuevas modalidades de fraude financiero.
-Uso de tecnología y gestión de riesgos en la prevención del lavado de activos.
-Casos prácticos y sanciones relevantes en Colombia y el mundo.
-Normativas y estándares internacionales como las 40 recomendaciones del GAFI y el papel de la UIAF.
“Esta oportunidad de formación sin costo busca impactar tanto a oficiales de cumplimiento como a otros profesionales clave en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. A través de este curso, los participantes adquirirán herramientas actualizadas para identificar, evaluar y mitigar riesgos en sus organizaciones”, destacó Santiago Hernández, CEO de Tusdatos.co.
Un paso adelante en la lucha contra el lavado de activos
El curso responde a una necesidad urgente en el entorno empresarial colombiano: la automatización y modernización de los procesos de cumplimiento. Mientras los delincuentes encuentran nuevas formas de evadir controles, muchas empresas aún presentan fallas en la validación de proveedores y monitoreo de transacciones.
Con esta capacitación, Tusdatos.co reafirma su compromiso con la prevención del crimen financiero y el fortalecimiento de las capacidades de los profesionales en áreas clave.
Si eres contador, auditor, revisor fiscal, abogado o empresario, esta es tu oportunidad para actualizarte en las mejores prácticas y contribuir a un entorno de negocios más seguro y transparente.
